АО КБ «Солидарность» (Банк) в целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» осуществляет комплекс мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В Банке разработаны, утверждены и введены в действие Правила внутреннего контроля АО КБ «Солидарность» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Осуществляется идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также проводится оценка степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций.

Проводится обучение и проверка знаний сотрудников Банка по вопросам по направлению противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В рамках управления рисками реализуются мероприятия, направленные на исключение вовлечения Банка в проведение клиентами подозрительных операций.

В Банке назначен сотрудник, ответственный за соблюдение Правил внутреннего контроля АО КБ «Солидарность» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и реализацию программ их осуществления.

Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Банк не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.